Como preencher a OTA Pessoa Física?

Como preencher a OTA Pessoa Física?

 

Segue orientações de como preencher a OTA


Quadro Alienante

Neste campo, o investidor que deseja trazer para a XP os ativos escriturados deve preencher com seus dados pessoais.


  • Filiar: deixar em branco;
  • Conta: deixar em branco. 
  • Endereço: Preencher com o mesmo endereço do comprovante de residência enviado; 
    • O endereço inserido deverá ser o mesmo do cadastro da XP e igual ao do banco escriturador;
    • Em casos de PJ, inserir informações do representante que está assinando a OTA. 


* Todos os dados devem estar equivalentes no banco escriturador, no cadastro da XP e no cadastro da B3. 

Quadro Ações

  • Empresa: Nome da empresa emissora dos ativos;
  • Tipo: Tipo do ativo especificado no extrato do ativo escriturado (PN/ON/FII). Consultar com o banco escriturador;
  • Quantidade até: quantidade de ativos a serem transferidos (numeral);
  • Quantidade por extenso: quantidade de ativos a serem transferidos (por extenso); 
  • Estado de direito quanto à dividendos:  Deixar em Branco.


Quadro Autorização

  • O investidor deve assinar apenas este quadro.
  • "Local e Data": deve ser a mesma da autenticação em cartório.
  • Assinar conforme seu documento pessoal (RG ou CNH).


*Os demais campos de assinatura são de responsabilidade das instituições.  

​
**Autenticar em cartório a documentação a ser enviada – Importante: A data da autenticação deve ser a mesma do preenchimento do espaço Local e Data. 

Após preencher

Reunir as 3 cópias autenticadas desse documento de transferência junto com 3 cópias autenticadas de um documento de identidade que contenha o CPF e 3 cópias autenticadas de um comprovante de residência (emitido há no máximo 60 dias) de conta de consumo em nome do cliente e enviar todos os documentos para:


 A/C: Departamento de Portabilidade de Investimentos


Av. Presidente Juscelino Kubitschek, no 1.909 - Torre Sul – 25º até 30º Andar - São Paulo Corporate Towers - São Paulo - SP - CEP: 04543-907.



    • Related Articles

    • Como solicitar OTA (Ordem de Transferência de Ações) - Pessoa Física

      Este processo é destinado para ativos custodiados em ambiente escritural e se faz necessário o envio das respectivas documentações por Correio. Cliente precisa enviar a posição da carteira no escriturador. Importante: Os dados do cliente devem ser ...

    • Como solicitar OTA (Ordem de Transferência de Ações) - Pessoa Jurídica

      Este processo é destinado para ativos custodiados em ambiente escritural e se faz necessário o envio das respectivas documentações por Correio. Cliente precisa enviar a posição da carteira no escriturador. Importante: Os dados do cliente devem ser ...

    • Cadastro Pessoa Física (PF)

      O cliente deve acessar o site https://cadastro.xpi.com.br/passo/default/step1 ou seu link parametrizado (https://cadastro.xpi.com.br/passo/assessor/step1?assessor=AXXXX). Mesmo o cliente abrindo com o link, é necessário ele responder “Sim”, na ...

    • Como consultar pendências

      Mesmo o cliente não estando na base do assessor, é possível consultar a pendencia pelo HUB Web> Dashboard – Cadastro de Clientes > ver pendencias. Irá abrir um pop up na parte superior da tela, segue abaixo: As pendências podem ser: 1. Cópia de um ...

    • Como cadastrar a biometria facial?

      A utilização de Biometria Facial é obrigatória para todos os clientes que já contém essa funcionalidade. Portal XP Acesse o portal www.xpi.com.br e faça o seu login; Após o login, no canto superior direito da tela, clique em seu Nome; Clique em Dados ...